证券代码：601229          证券简称：上海银行        公告编号：临2017-045



                       上海银行股份有限公司
            监事会 2017 年第三次临时会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会 2017 年第三次临时
会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017 年 10 月 17
日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 4 人,实际参加表决监事 4 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》
和《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    会议经审议并投票表决，通过了以下议案：
    一、会议审议通过了《关于上海银行 2017 年上半年经营与财务情况的监测
报告》。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、会议审议通过了《关于上海银行股份有限公司 2017 年第三季度报告的
议案》。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对《上海银行股份有限公司 2017 年第三季度报告》进行了审议，并
出具如下审核意见：本公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合国家法
律、法规和本公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内本公司的经营管理和财务
状况。同意对外披露。
    特此公告。
                                               上海银行股份有限公司监事会
                                                    2017 年 10 月 28 日

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