上海银行：2017年第一次临时股东大会决议公告2017-10-28
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2017-043
上海银行股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 3
楼上海厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,964,032,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.5943
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采
1
取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长金煜先生主持。本次会议
的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公
司章程》及国家相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司在任董事 17 人，出席 10 人，董事应晓明先生、陈戌源先生、庄喆先
生、李朝坤先生、黄旭斌先生、万建华先生、徐建新先生因其他公务未能出
席本次会议；
2、本公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事葛明先生因其他公务未能出席本次会
议；
3、 本公司董事会秘书李晓红女士出席了本次会议；本公司副行长兼首席财务官
施红敏先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《上海银行股份有限公司章程》的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,962,443,989 99.9680 1,477,410 0.0298 110,825 0.0022
2、 议案名称：关于增选上海银行股份有限公司董事的提案
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,930,843,614 99.3314 36,490 0.0007 33,152,120 0.6679
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 关于修订 2,892,768,879 99.9451 1,477,410 0.0510 110,825 0.0039
《上海银行
股份有限公
司章程》的
提案
2 关于增选上 2,861,168,504 98.8533 36,490 0.0013 33,152,120 1.1454
海银行股份
有限公司董
事的提案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 为特别决议案，已获得超过出席会议的有表决股份总数
的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈晓纯、顾俊
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2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
上海银行股份有限公司
2017 年 10 月 28 日
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