上海银行股份有限公司
            独立董事关于关联交易的事前认可声明


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《上海银行股份

有限公司章程》和《上海银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作

为上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司《关于

给予中船投资发展有限公司关联授信额度的议案》进行了事前审阅，基于独立客

观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下：

    一、公司向中船投资发展有限公司提供人民币 30 亿元授信额度的关联交易

事项属于商业银行正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大

影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是

中小股东的利益的情形。

    二、同意将《关于给予中船投资发展有限公司关联授信额度的议案》提交公

司董事会审议。



                 独立董事：万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权