证券代码：601229         证券简称：上海银行        公告编号：临2018-002
优先股代码：360029                                 优先股简称：上银优1



                        上海银行股份有限公司
                     董事会五届四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司董事会五届四次会议于 2018 年 1 月 19 日在上海以现
场会议方式召开，会议通知已于 2018 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会
议应出席董事 18 人，实际出席董事 16 人，李朝坤董事委托叶峻董事、黄旭斌董
事委托应晓明董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、 上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
    本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
    一、关于上海银行 2017 年度工作回顾暨 2018 年度工作要点的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于制订《上海银行三年发展规划（2018-2020 年）》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于上海银行 2018 年度分行发展规划的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于制订《上海银行信用风险内部评级验证体系管理规定》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于调整关联交易授权事项的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于上海银行股份有限公司 2017 年度董事履职情况的评价报告
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


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    上海银行股份有限公司董事会
          2018 年 1 月 20 日




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