证券代码：601229         证券简称：上海银行        公告编号：临2018-006
优先股代码：360029                                  优先股简称：上银优1


                       上海银行股份有限公司
                 董事会五届四次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届四次临时会议于
2018 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 3 月 30 日以电子
邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 18 人，实际参加表决董事 18 人。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上
海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    会议经审议并投票表决，通过以下议案：
    1、关于给予上海尚诚消费金融股份有限公司关联授信额度的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明，并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事: 金煜、胡友联、蒋洪。
    2、关于给予兴业证券股份有限公司关联授信额度的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可
声明，并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事: 孙铮。
    3、关于给予上海银行（香港）有限公司及其子公司上银国际有限公司关联
授信额度的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事

                                    1
前认可声明，并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事: 金煜、胡友联、蒋洪。
    4、关于给予西班牙桑坦德银行关联授信额度的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明，并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事: 盛儒焕。
    5、关于给予上海国际港务（集团）股份有限公司关联授信额度的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明，并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事:陈戌源。
    6、关于给予上海华力微电子有限公司关联授信额度的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明，并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事: 叶峻、应晓明。
    7、关于给予上海宣泰医药科技有限公司关联授信额度的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明，并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事: 叶峻、应晓明。
    具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联
交易事项的公告》、《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声
明》、《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。
    特此公告。




                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                   2018 年 4 月 10 日
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