上海银行：董事会五届六次会议决议公告2018-06-23
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2018-027
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
上海银行股份有限公司
董事会五届六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届六次会议于 2018
年 6 月 22 日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于 2018 年 6 月 6 日以电子
邮件方式发出。本次会议应出席董事 16 人，现场出席董事 14 人，万建华独立董
事委托孙铮独立董事、管涛独立董事委托龚方雄独立董事代为出席并表决。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上
海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
一、 关于调整董事会专门委员会组成人员的议案
其中，选举孔旭洪先生担任董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员，
表决结果为：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；选举孔旭洪先生担任董事会审
计委员会委员，表决结果为：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；选举施红敏先
生担任董事会战略委员会委员，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；选举施红敏
先生担任董事会关联交易控制委员会委员，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议选举孔旭洪先生为董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员、董事
会审计委员会委员，选举施红敏先生为董事会战略委员会委员、董事会关联交易
控制委员会委员，并自监管机构核准其董事任职资格后生效。
二、 关于聘任上海银行股份有限公司副行长的议案
其中，聘任汪明先生为上海银行副行长，表决结果为：同意 16 票，反对 0
票，弃权 0 票；聘任崔庆军先生为上海银行副行长，表决结果为：同意 16 票，
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反对 0 票，弃权 0 票。
会议决定聘任汪明先生、崔庆军先生为上海银行副行长，任期与第五届董事
会任期一致，汪明先生、崔庆军先生的副行长任职资格须经监管机构核准。（简
历详见附件）
三、关于 2017 年度内部资本充足评估报告的议案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于给予上海众新信息科技有限公司关联授信额度的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明，并一致同意本议案。
本议案回避表决董事: 叶峻、应晓明。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联
交易事项的公告》、《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声
明》、《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2018 年 6 月 23 日
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附件：
上海银行高级管理人员简历
汪明：男，1975 年 4 月出生，大学本科，毕业于复旦大学世界
经济专业，经济师，现任上海银行浦西分行党委书记、行长。曾任上
海银行浦东分行国际业务部经理助理，上海银行浦东分行信贷管理部
经理助理、副经理（主持工作），上海银行浦东分行风险管理部副经
理（主持工作）、经理，上海银行公司金融部副总经理，上海银行公
司金融部副总经理兼重点客户部总经理，上海银行北京分行副行长、
党委委员、纪委书记，上海银行同业金融部副总经理，上海银行公司
业务部总经理，上海银行市中管理总部党委书记、总经理。
崔庆军：男，1972 年 2 月出生，博士研究生，毕业于苏州大学
商学院企业管理专业，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师，现任
上海银行苏州分行党委书记、行长。曾任中国建设银行苏州分行党委
宣传与群工部副部长兼团委书记、党委组织部部长、人力资源部总经
理，中国建设银行苏州分行吴中支行行长、党委书记，中国建设银行
信用卡中心南宁运行中心主任，上海银行苏州分行筹建领导小组负责
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