证券代码：601229          证券简称：上海银行        公告编号：临2018-034
优先股代码：360029                                  优先股简称：上银优1



                       上海银行股份有限公司
                   董事会五届七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届七次会议于 2018
年 8 月 24 日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于 2018 年 8 月 10 日以电
子邮件方式发出。本次会议应出席董事 16 人，实际出席董事 14 人，孙铮独立非
执行董事委托徐建新独立非执行董事、黄旭斌非执行董事委托应晓明非执行董事
代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股
份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
    一、关于上海银行股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意对外披露，具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有
限公司 2018 年半年度报告》及《上海银行股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。


    二、关于修订《上海银行股份有限公司股权管理办法》的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    批准修订后的《上海银行股份有限公司股权管理办法》，具体详见本公司在
上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司股权管理办法》。


    三、关于制订《上海银行从业人员行为管理办法（试行）》的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    批准《上海银行从业人员行为管理办法（试行）》。


    四、关于与中建投信托股份有限公司非授信关联交易的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明，并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事: 庄喆。
    具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联
交易事项的公告》、《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声
明》、《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。


    会议还听取了《关于上海银行 2018 年上半年经营管理情况及下半年主要工
作安排的报告》、《关于 2017 年度监管意见及其整改落实计划的报告》。
    特此公告。




                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                   2018 年 8 月 25 日




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