证券代码：601229        证券简称：上海银行          公告编号：临 2018-039

优先股代码：360029                                  优先股简称：上银优 1


                      上海银行股份有限公司
                 董事会五届七次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届七次临时会议于
2018 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 8 月 23 日以电子
邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 16 人，实际参加表决董事 16 人。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上
海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    会议经审议并投票表决，通过以下议案：
    关于上海银行股份有限公司 2017 年度高级管理人员考评结果的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                    2018 年 8 月 31 日




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