证券代码：601229         证券简称：上海银行         公告编号：临 2018-055

优先股代码：360029                                  优先股简称：上银优 1



                      上海银行股份有限公司
                 董事会五届九次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届九次临时会议于
2018 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 12 月 21 日以电
子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 18 人，实际参加表决董事 18 人。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和
《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    会议经审议并投票表决，通过以下议案：
    关于职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议同意实施职业经理人薪酬制度改革，以及职业经理人薪酬制度改革实施
方案及配套制度、文件。
    本议案回避表决董事: 胡友联、施红敏。
    特此公告。




                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                    2018 年 12 月 28 日




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