证券代码：601229          证券简称：上海银行       公告编号：临2019-003
优先股代码：360029                                 优先股简称：上银优1



                        上海银行股份有限公司
                     董事会五届九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司董事会五届九次会议于 2019 年 1 月 18 日在上海以现
场会议方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会
议应出席董事 17 人，实际出席董事 14 人，叶峻非执行董事委托应晓明非执行董
事、陈戌源非执行董事委托甘湘南非执行董事、李朝坤非执行董事委托庄喆非执
行董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海
银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
    一、关于上海银行 2018 年度工作回顾暨 2019 年度工作要点的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于上海银行 2019 年度分行发展规划的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于上海银行股份有限公司 2018 年度董事履职情况的评价报告
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于提名董事候选人的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意提名杜娟女士为上海银行第五届董事会非执行董事候选人，并决定提交上
海银行股东大会选举，董事候选人简历详见附件。
    五、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案
    其中，徐建新任董事会提名与薪酬委员会委员，不再担任董事会关联交易控
制委员会委员，表决情况为：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；龚方雄任董事
会关联交易控制委员会委员，不再担任董事会提名与薪酬委员会委员，表决情况
                                     1
为：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于发起设立理财子公司的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于制订《上海银行数据治理办法》的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、关于给予中船财务有限责任公司关联授信额度的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明，并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事: 李朝坤。
    九、关于与中国银联股份有限公司非授信关联交易的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明，并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事: 施红敏。
    上述第六、八、九项议案的详细内容，请参阅本公司同时在上海证券交易所
网站披露的《上海银行股份有限公司关于设立上银理财有限责任公司的公告》、
《上海银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》、《上海银行股份有限公司独
立董事关于关联交易的事前认可声明》、《上海银行股份有限公司独立董事关于关
联交易的独立意见》。
    特此公告。


                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                    2019 年 1 月 19 日




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附件：

          上海银行董事会非执行董事候选人简历


    杜娟，女，1970 年 5 月出生，毕业于中南财经大学投资经济专
业，长江商学院 EMBA。现任 TCL 集团股份有限公司执行董事、首席
运营官兼首席财务官、TCL 金融控股集团总裁。曾任国泰证券惠州营
业部财务部经理，建设银行惠州市分行南湖办事处副主任，TCL 集团
结算中心结算部副总经理，TCL 集团财务有限公司副总经理、常务副
总经理、总经理，TCL 集团助理总裁、副总裁。




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