证券代码：601229          证券简称：上海银行       公告编号：临2019-006
优先股代码：360029                                 优先股简称：上银优1


                       上海银行股份有限公司
                 董事会五届十次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届十次临时会议于
2019 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 29 日以电子
邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 17 人，实际参加表决董事 17 人。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上
海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    会议经审议并投票表决，通过以下议案：
    一、关于给予上海银行（香港）有限公司及其子公司上银国际有限公司关联
授信额度的议案
    其中，给予上海银行（香港）有限公司关联授信额度,表决情况：同意 14
票，反对 0 票，弃权 0 票；给予上银国际有限公司关联授信额度, 表决情况：同
意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明，并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事: 金煜、胡友联、施红敏。
    二、关于给予西南证券股份有限公司关联授信额度的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明，并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事: 庄喆。
    三、关于调整上海国际港务（集团）股份有限公司关联授信事项的议案
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    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明，并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事: 陈戌源。
    四、关于上海银行股份有限公司 2019 年度市场风险限额方案的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于上海银行股份有限公司 2019 年度流动性风险限额方案的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于上海银行股份有限公司 2019 年度国别风险限额方案的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于 2018 年度内部资本充足评估报告的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、关于修订《上海银行市场风险管理指引》的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第一、二、三项议案的详细内容，请参阅本公司在上海证券交易所网站
披露的《上海银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》、《上海银行股份有限
公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》、《上海银行股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见》。
    特此公告。




                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 9 日




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