证券代码：601229          证券简称：上海银行         公告编号：临2019-013

优先股代码：360029                                   优先股简称：上银优1



                       上海银行股份有限公司
              董事会五届十一次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届十一次临时会议

于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 19 日以电

子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 17 人，实际参加表决董事 17 人。本

次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和

《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    会议经审议并投票表决，通过以下议案：

    一、关于上海银行股份有限公司 2019 年第一季度报告的议案

    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行 2019 年第一季度报告》。

    二、关于修订《上海银行反洗钱管理办法》的议案

    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                               上海银行股份有限公司董事会

                                                     2019 年 4 月 27 日




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