证券代码：601229          证券简称：上海银行        公告编号：临2019-017

优先股代码：360029                                  优先股简称：上银优1


                      上海银行股份有限公司
              董事会五届十二次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届十二次临时会议

于 2019 年 6 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 6 月 4 日以电

子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 17 人，实际参加表决董事 17 人。本

次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》和

《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    会议经审议并投票表决，通过以下议案：

    一、关于给予上海尚诚消费金融股份有限公司关联授信额度的议案

    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事

前认可声明，并一致同意本议案。

    本议案回避表决董事: 金煜、胡友联、施红敏。

    二、关于给予上港集团 BVI 发展有限公司关联授信额度的议案

    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事

前认可声明，并一致同意本议案。

    本议案回避表决董事: 陈戌源。

    本笔交易为本公司给予上港集团 BVI 发展有限公司的认购其在香港联交所

发行的美元高级无抵押担保债券的投资授信额度，按照《上海证券交易所上市公
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司关联交易实施指引》有关规定，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。
    具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联
交易事项的公告》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声
明》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。

    特此公告。




                                            上海银行股份有限公司董事会

                                                  2019 年 6 月 11 日




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