上海银行：关于关联交易事项的公告2019-08-24
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2019-035
优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1
上海银行股份有限公司
关于关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：
经上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届十一次会议审
议通过，同意向上海尚诚消费金融股份有限公司（以下简称“尚诚消费金融
公司”）增资人民币 3.8 亿元。
回避表决事宜：
关联董事金煜先生、胡友联先生、施红敏先生对本公司增资尚诚消费金融公
司事项回避表决。
本次关联交易属于本公司正常对外投资，对本公司的正常经营活动及财务状
况不构成重要影响。
一、关联交易概述
经本公司董事会五届十一次会议审议通过，同意向尚诚消费金融公司增资人
民币 3.8 亿元。
本公司副行长兼首席财务官施红敏先生同时担任尚诚消费金融公司董事长，
本公司信用卡中心总经理兼零售业务部总经理杨嵘先生同时担任尚诚消费金融
公司董事，因此尚诚消费金融公司属于本公司银保监会规则和上市规则关联方，
本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
本公司副行长兼首席财务官施红敏先生同时担任尚诚消费金融公司董事长，
本公司信用卡中心总经理兼零售业务部总经理杨嵘先生同时担任尚诚消费金融
公司董事，因此尚诚消费金融公司属于本公司银保监会规则和上市规则关联方。
（二）关联方基本情况
尚诚消费金融公司成立于 2017 年 8 月，注册资本 10 亿元，法定代表人施红
敏，注册地址为上海市长宁区金钟路 968 号 15 号楼 2 层、17 号楼 2 层。股东包
括：本公司持股 38%，携程旅游网络技术（上海）有限公司持股 37.5%，深圳市
德远益信投资有限公司持股 12.5%、无锡长盈科技有限公司持股 12%。经营范围
为：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机
构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业
务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务。
截至 2019 年 6 月末，尚诚消费金融公司总资产 102.16 亿元，贷款余额 97.58
亿元，2019 年上半年实现营业收入 3.40 亿元，净利润 0.31 亿元。2018 年实现营
业收入 3.35 亿元，净利润 0.20 亿元。2017 年实现营业收入 0.23 亿元，净利润-0.13
亿元。
三、关联交易的定价政策
根据第三方资产评估公司评估的结果确定本次增资的每股价格。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易为本公司的正常对外投资，对本公司正常经营活动及财务状况
无重大影响。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、中国证
监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特
别规定》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，以及《上海银行股份有
限公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理办法》”）等相关规定，本
公司向尚诚消费金融公司增资的关联交易金额虽不足本公司最近一期经审计净
资产 1%，但尚诚消费金融公司与其同一关联人连续十二个月内累计交易金额已
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超过本公司最近一期经审计净资产 1%，需提交董事会批准并及时公告。因交易
金额不足本公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交股东大会
审议。
本次关联交易在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。此外，
本公司独立董事发表独立意见如下：
（一）公司向尚诚消费金融公司增资人民币 3.8 亿元的关联交易事项属于公
司正常对外投资，根据第三方资产评估公司评估的结果确定本次增资的每股价格，
符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和
中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。本次关联交易符合中国银行保
险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联
交易管理办法》等相关规定。
（二）公司向尚诚消费金融公司增资人民币 3.8 亿元的关联交易事项已经公
司董事会审议通过，本次关联交易已经依法履行了必要的内部审批程序。
六、上网公告附件
（一）独立董事关于关联交易的事前认可声明
（二）独立董事关于关联交易的独立意见
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2019 年 8 月 24 日
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