证券代码：601229         证券简称：上海银行        公告编号：临2019-034
优先股代码：360029                                 优先股简称：上银优1



                       上海银行股份有限公司
                 监事会五届十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会五届十二次会议于
2019 年 8 月 23 日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 9 日
以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人，本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行
股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
    本次会议由葛明监事主持，会议经审议并通过以下议案：
    一、关于上海银行股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要的议案
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议认为，本公司 2019 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合国家法
律、法规和本公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，报告真实、准确、完整地反映了报告期内本公司的经营管理和财务
状况。同意对外披露。
    二、关于 2018 年度高级管理人员考核结果的议案
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议还听取了《关于 2018 年度监管意见及其整改落实计划的报告》。
    特此公告。




                                        上海银行股份有限公司监事会
                                               2019 年 8 月 24 日

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