证券代码：601229          证券简称：上海银行        公告编号：临2019-033
优先股代码：360029                                  优先股简称：上银优1



                       上海银行股份有限公司
                 董事会五届十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届十一次会议于 2019
年 8 月 23 日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 9 日以电子
邮件方式发出。本次会议应出席董事 17 人，实际出席董事 13 人，陈戌源非执行
董事委托甘湘南非执行董事、庄喆非执行董事委托孔旭洪非执行董事、李朝坤非
执行董事委托郭锡志非执行董事、应晓明非执行董事委托叶峻非执行董事代为出
席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限
公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
    本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
    一、关于上海银行股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意对外披露，具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有
限公司 2019 年半年度报告》及《上海银行股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
    二、关于我行对尚诚消费金融公司增资的议案
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明，并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事: 金煜、胡友联、施红敏。
    具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联
交易事项的公告》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声

                                     1
明》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。
    三、关于上海银行设立深圳前海分行的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于制订《上海银行工资总额管理实施方案》的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于 2018 年度高级管理人员考核结果的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案回避表决董事:胡友联、施红敏。
    六、关于 2019 年度高级管理人员考核目标的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案回避表决董事:胡友联、施红敏。
    七、关于披露我行 2018 年全球系统重要性评估指标的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议批准在本公司网站披露上海银行 2018 年全球系统重要性评估指标。


    会议还听取了《关于上海银行 2019 年上半年经营管理情况及下半年主要工
作安排的报告》《关于 2018 年度监管意见及其整改落实计划的报告》。
    特此公告。




                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                   2019 年 8 月 24 日




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