证券代码：601229           证券简称：上海银行       公告编号：临2019-046
优先股代码：360029                                  优先股简称：上银优1



                         上海银行股份有限公司
                 监事会五届十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会五届十三次会议于
2019 年 10 月 25 日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于 2019 年 10 月 14
日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银
行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    本次会议由葛明监事主持，会议经审议并通过了《关于上海银行股份有限公
司 2019 年第三季度报告的议案》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议认为，本公司 2019 年第三季度报告的编制和审核程序符合国家法律、
法规和《上海银行股份有限公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，报告真实、准确、完整地反映了报告期内本公司的
经营管理和财务状况。同意对外披露。
    会议还听取了《上海银行薪酬管理制度及 2018 年度执行情况的汇报》《上海
银行 2019 年上半年内部控制情况的报告》《关于上海银行资金风险管控制度建设
及其执行情况的报告》。
    特此公告。


                                         上海银行股份有限公司监事会
                                                2019 年 10 月 26 日



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