证券代码：601229         证券简称：上海银行          公告编号：临2020-012
优先股代码：360029                                   优先股简称：上银优1



                        上海银行股份有限公司
               董事会五届十七次临时会议决议公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司董事会五届十七次临时会议于 2020 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开，
会议通知已于 2020 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事
18 人，实际参加表决董事 18 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规
定。
    会议经审议并投票表决，通过以下议案：
    一、关于修订《上海银行股份有限公司风险偏好陈述书》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于上海银行股份有限公司 2020 年度市场风险限额方案的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于上海银行股份有限公司 2020 年度流动性风险限额方案的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于上海银行股份有限公司 2020 年度国别风险限额方案的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于 2019 年度内部资本充足评估报告的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于制订《上海银行市场风险压力测试方案》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、上海银行 2019 年度合规风险管理自我评估报告
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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八、上海银行消费者权益保护 2019 年度工作总结和 2020 年度工作计划
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                                          上海银行股份有限公司董事会
                                               2020 年 4 月 10 日




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