证券代码：601229         证券简称：上海银行        公告编号：临2020-018

优先股代码：360029                                 优先股简称：上银优1


                      上海银行股份有限公司
             董事会五届十八次临时会议决议公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司董事会五届十八次临时会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，

会议通知已于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事

18 人，实际参加表决董事 18 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规

定。

    会议经审议并投票表决，通过以下议案：

    关于上海银行股份有限公司 2020 年第一季度报告的议案

    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行 2020 年第一季度报告》。

    特此公告。




                                              上海银行股份有限公司董事会

                                                   2020 年 4 月 29 日




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