证券代码：601229           证券简称：上海银行      公告编号：临2020-045
优先股代码：360029                                 优先股简称：上银优1



                      上海银行股份有限公司
            董事会五届二十二次临时会议决议公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”或“公司”）董事会及全体
董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司董事会五届二十二次临时会议于 2020 年 9 月 25 日在上海以现场加视频
接入方式召开，会议通知已于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议
应出席董事 17 人，实际出席董事 14 人，顾金山非执行董事委托叶峻非执行董事、
万建华独立董事委托徐建新独立董事、杜娟非执行董事委托甘湘南非执行董事代
为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份
有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
    一、关于选举上海银行股份有限公司副董事长的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议选举朱健先生为上海银行第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会
任期一致。朱健先生的副董事长职务须待中国银行业监督管理机构核准其董事、
副董事长任职资格后生效。
    二、关于增补上海银行股份有限公司董事会专门委员会委员的议案
    其中，选举朱健先生为董事会战略委员会委员，表决情况：同意 17 票，反
对 0 票，弃权 0 票；选举朱健先生为董事会风险管理与消费者权益保护委员会委
员，表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    朱健先生的董事会战略委员会委员、董事会风险管理与消费者权益保护委员会
委员职务，须待中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后生效。
    三、关于与中国国际金融股份有限公司关联交易的议案

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    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明，并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事:庄喆。
    四、关于与张家港润安钢铁贸易有限公司、张家港玖沙钢铁贸易有限公司关
联交易的议案
    其中，与张家港润安钢铁贸易有限公司关联交易，表决情况：同意 16 票，
反对 0 票，弃权 0 票；与张家港玖沙钢铁贸易有限公司关联交易，表决情况：同
意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明，并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事:李朝坤。
    上述第三、四项议案有关关联交易事项，详见公司同时在上海证券交易所披
露的《上海银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》《上海银行股份有限公
司独立董事关于关联交易的事前认可声明》《上海银行股份有限公司独立董事关
于关联交易的独立意见》。
    特此公告。




                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                   2020 年 9 月 26 日




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