证券代码：601229          证券简称：上海银行          公告编号：临2020-050
优先股代码：360029                                    优先股简称：上银优1



                         上海银行股份有限公司
                    董事会五届十六次会议决议公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司董事会五届十六次会议于 2020 年 10 月 23 日在上海以现场加视频接入
方式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应
出席董事 18 人，实际出席董事 18 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
    本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
    一、关于上海银行股份有限公司 2020 年第三季度报告的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2020 年第三季度
报告》。
    二、关于上海银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议同意本次优先股股息发放方案：按照上银优 1 票面股息率 5.20%计算，每
股发放现金股息人民币 5.20 元（含税），合计发放股息人民币 10.40 亿元（含税）。
由于 2020 年 12 月 19 日为法定休息日，本次股息派发日顺延至下一个交易日，为
2020 年 12 月 21 日。
    三、关于上海银行股份有限公司会计政策变更的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议同意根据财政部颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 修订）》

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对公司相关会计政策进行变更，公司将于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，
并自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露。
    详见公司同时在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于会计政
策变更的公告》。
    四、关于修订《上海银行股份有限公司合规政策》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    会议还听取了《关于上海银行 2020 年 3 季度经营管理情况的报告》《关于
上海银行 2020 年度信息科技重点工作情况的报告》。
    特此公告。




                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                   2020 年 10 月 24 日




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