证券代码：601229          证券简称：上海银行         公告编号：临2020-057
优先股代码：360029                                   优先股简称：上银优1



                        上海银行股份有限公司
              董事会五届二十三次临时会议决议公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司董事会五届二十三次临时会议于 2020 年 11 月 16 日在上海以现场加视
频接入方式召开，会议通知已于 2020 年 11 月 11 日以电子邮件方式发出。本次
会议应出席董事 18 人，实际出席董事 16 人，李朝坤非执行董事委托叶峻非执行
董事，沈国权独立董事委托孙铮独立董事代为出席并表决。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公
司董事会议事规则》的规定。
    本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
    一、关于修订《上海银行股份有限公司章程》及其附件的议案
    其中，修订《上海银行股份有限公司章程》，表决情况：同意 18 票，反对 0
票，弃权 0 票；修订《上海银行股份有限公司股东大会议事规则》，表决情况：
同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《上海银行股份有限公司董事会议事规
则》，表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意将本议案提交股东大会审议并逐项表决。股东大会审议通过后，《上海
银行股份有限公司章程》及其附件需报中国银行业监督管理机构核准。同时，提
请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长在公司报请核准《上海银行股
份有限公司章程》及其附件过程中，根据监管机构提出的修改要求，对《上海银
行股份有限公司章程》及其附件修订案进行必须且适当的相应修改。
    二、关于延长上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期
及授权有效期的议案

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    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   同意将本议案提交股东大会审议。
   三、关于提请召开上海银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意于 2020 年 12 月 2 日（星期三）召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行关于召开 2020 年第二次临时
股东大会的通知》。
    特此公告。




                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                   2020 年 11 月 17 日




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