证券代码：601229         证券简称：上海银行         公告编号：临2020-061
优先股代码：360029                                  优先股简称：上银优1



                        上海银行股份有限公司
              董事会五届二十四次临时会议决议公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司董事会五届二十四次临时会议于 2020 年 11 月 26 日以通讯表决方式召
开，会议通知已于 2020 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表
决董事 18 人，实际参加表决董事 18 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》 上海银行股份有限公司章程》 上海银行股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
    会议经审议并通过了《关于深化职业经理人管理的议案》。
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案回避表决董事：朱健、施红敏。
    特此公告。




                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                   2020 年 11 月 27 日




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