证券代码：601229         证券简称：上海银行        公告编号：临2020-065
优先股代码：360029                                 优先股简称：上银优1



                      上海银行股份有限公司
            董事会五届二十五次临时会议决议公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司董事会五届二十五次临时会议于 2020 年 12 月 15 日以通讯表决方式召
开，会议通知已于 2020 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表
决董事 18 人，实际参加表决董事 18 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》 上海银行股份有限公司章程》 上海银行股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
    会议经审议并通过了《关于与上海华力集成电路制造有限公司关联交易的议
案》。
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明，并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事：叶峻、应晓明。
    详见公司同时在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联交
易事项的公告》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》
《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。
    特此公告。


                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                   2020 年 12 月 16 日



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