证券代码：601229         证券简称：上海银行          公告编号：临2021-023
优先股代码：360029                                   优先股简称：上银优1
可转债代码：113042                                   可转债简称：上银转债



                      上海银行股份有限公司
                   监事会六届二次会议决议公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司监事会六届二次会议于 2021 年 4 月 23 日以现场会议方式召开，会议通
知已于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 6 人,实际
出席监事 5 人，林利群监事委托贾锐军监事会主席代为出席并表决。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股
份有限公司监事会议事规则》的规定。
    本次会议由贾锐军监事会主席主持，会议经审议并通过以下议案：
    一、关于上海银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合监管部门对现金分红、资本充
足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，
制定程序符合公司章程规定。同意将本议案提交股东大会审议。
    二、关于上海银行股份有限公司 2020 年度报告及摘要的议案
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司 2020 年度报告及摘要进行了审议，并出具如下审核意见：公
司 2020 年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程规定；
报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；报告真实、准确、
完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2020 年度
报告》《上海银行股份有限公司 2020 年度报告摘要》。
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    三、关于上海银行股份有限公司 2020 年度社会责任报告的议案
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2020 年度
社会责任报告》。
    四、关于上海银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2020 年度履职情
况的评价报告的议案
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意将 2020 年度董事履职情况的评价报告提交股东大会审议。
    五、关于上海银行股份有限公司监事会对监事 2020 年度履职情况的评价报
告的议案
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意将 2020 年度监事履职情况的评价报告提交股东大会审议。
    六、关于上海银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2020 年度履
职情况的评价报告的议案
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意将 2020 年度高级管理人员履职情况的评价报告提交股东大会审议。
    七、关于《上海银行股份有限公司监事会对高级管理人员履职评价实施办法》
的议案
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议还听取了《关于上海银行股份有限公司 2020 年度全面风险管理情况的
报告》《关于上海银行股份有限公司 2020 年度关联交易管理执行情况的报告》
《关于上海银行股份有限公司 2020 年度反洗钱和反恐怖融资工作的报告》。
    特此公告。




                                        上海银行股份有限公司监事会
                                             2021 年 4 月 24 日




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