上海银行股份有限公司
            独立董事关于关联交易的事前认可声明


    根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件，以及《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份
有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为上海银行股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，我们对公司《关于与西南证券股份有限公司关联交易
的议案》《关于与上海浦东发展银行股份有限公司关联交易的议案》《关于与上海
尚诚消费金融股份有限公司关联交易的议案》进行了事前审阅，基于独立客观的
立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下：
    一、公司给予西南证券股份有限公司人民币 50 亿元授信额度的关联交易事
项、给予上海浦东发展银行股份有限公司人民币 71 亿元授信额度的关联交易事
项，以及给予上海尚诚消费金融股份有限公司人民币 60 亿元授信额度的关联交
易事项均属于公司正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大
影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是
中小股东的利益的情形。
    二、同意将《关于与西南证券股份有限公司关联交易的议案》《关于与上海
浦东发展银行股份有限公司关联交易的议案》《关于与上海尚诚消费金融股份有
限公司关联交易的议案》提交公司董事会审议。




                                          上海银行股份有限公司独立董事
                            李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄




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