证券代码：601229          证券简称：上海银行       公告编号：临2021-041
优先股代码：360029                                 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042                                 可转债简称：上银转债



                       上海银行股份有限公司
                   董事会六届七次会议决议公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司董事会六届七次会议于 2021 年 8 月 19 日以现场加视频接入方式召开，
会议通知已于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 18
人，实际出席董事 17 人，顾金山非执行董事委托甘湘南非执行董事代为出席并
表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司
章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
    一、关于上海银行股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2021 年半年
度报告》《上海银行股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。
    二、关于进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案回避表决董事:朱健、施红敏。
    三、关于制订《上海银行股份有限公司高级管理人员考核办法》的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案回避表决董事:朱健、施红敏。
    四、关于 2020 年度高级管理人员考核结果的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    本议案回避表决董事:朱健、施红敏。
    五、关于《上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存
放与实际使用情况专项报告》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司公开发行 A
股可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    六、关于制订理财产品销售重要策略和相关制度的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于披露上海银行 2020 年全球系统重要性评估指标的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议批准在公司网站披露上海银行 2020 年全球系统重要性评估指标。
    八、关于《上海银行股份有限公司 2021 年上半年合规风险管理自我评估报
告》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、关于与上海华虹（集团）有限公司关联交易的议案
    独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此议案发表了事
前认可声明，并一致同意本议案。
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案回避表决董事：叶峻、应晓明。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联交
易事项的公告》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》
《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。
    十、关于聘任财务部门负责人的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、关于上海银行业务连续性管理专项审计的报告
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议还听取了《关于上海银行 2021 年上半年经营管理情况及下半年主要工
作安排的报告》《关于 2020 年度监管意见及其整改落实计划的报告》《关于上海
银行衍生品业务专项审计的报告》。
    特此公告。
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    上海银行股份有限公司董事会
         2021 年 8 月 20 日




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