证券代码：601229         证券简称：上海银行         公告编号：临2021-042
优先股代码：360029                                  优先股简称：上银优1
可转债代码：113042                                  可转债简称：上银转债



                      上海银行股份有限公司
                   监事会六届五次会议决议公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司监事会六届五次会议于 2021 年 8 月 19 日以现场加视频接入方式召开，
会议通知已于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 6 人,
实际出席监事 6 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行

股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    本次会议由贾锐军监事会主席主持，会议经审议并通过以下议案：
    一、关于上海银行股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要的议案
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司 2021 年半年度报告及摘要进行了审议，并出具如下审核意见：

公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章
程规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；报告真实、
准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2021 年半
年度报告》《上海银行股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    二、关于上海银行进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于制订《上海银行股份有限公司高级管理人员考核办法》的议案
    表决情况：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    四、关于上海银行 2020 年度高级管理人员考核结果的议案

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    表决情况：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    五、关于《上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存
放与实际使用情况专项报告》的议案

    同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    监事会认为公司已按公开发行 A 股可转换公司债券时承诺的募集资金用途
使用了募集资金。
    会议还听取了《关于上海银行 2021 年上半年经营管理情况及下半年主要工
作安排的报告》《关于上海银行 2020 年度监管意见及其整改落实计划的报告》。

    特此公告。




                                              上海银行股份有限公司监事会
                                                  2021 年 8 月 20 日




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