证券代码：601229         证券简称：上海银行          公告编号：临2022-003
优先股代码：360029                                   优先股简称：上银优1
可转债代码：113042                                   可转债简称：上银转债



                        上海银行股份有限公司
                   董事会六届十次会议决议公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司董事会六届十次会议于 2022 年 1 月 18 日以现场加视频接入方式召开，
会议通知已于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 17
人，实际出席董事 17 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海
银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
    一、关于 2022 年度经营计划的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于 2022 年度分行发展规划的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于修订《股权管理办法》的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司股权管理办
法》。
    四、关于修订《员工工资管理办法》的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于 2022 年度流动性风险压力测试方案的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议还听取了《关于 2021 年度工作回顾暨 2022 年度工作要点的报告》 2021
年度内部审计工作总结和 2022 年度审计计划》《关于资本充足率管理暨内部资
                                    1
本充足评估程序执行情况专项审计的报告》《关于反洗钱管理专项审计的报告》
《关于绩效考核与薪酬管理专项审计的报告》《关于关联交易管理专项审计的报
告》。
    特此公告。




                                           上海银行股份有限公司董事会
                                                 2022 年 1 月 19 日




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