证券代码：601229       证券简称：上海银行          公告编号：临 2022-010
优先股代码：360029                                 优先股简称：上银优 1
可转债代码：113042                                 可转债简称：上银转债


                      上海银行股份有限公司
                     关于独立董事辞任的公告

   上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内
容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。



    近日，公司董事会收到公司独立董事龚方雄先生的辞呈。龚方雄先生因个人
原因，辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员及董事会关联交易控制委员会
委员职务。
    公司已于 2022 年 3 月 2 日召开董事会六届十一次会议，审议通过了龚方雄
先生辞任事项。鉴于龚方雄先生的辞任将导致公司董事会中独立董事人数低于董
事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和公司章程等
相关规定，龚方雄先生的辞任将自公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补
其空缺且新任独立董事任职资格获监管机构核准后生效。在此期间，龚方雄先生
将按照法律法规和公司章程等相关规定，继续履行独立董事及在董事会战略委员
会及董事会关联交易控制委员会中的职责。公司将尽快推进新任独立董事候选人
提名，并按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
    龚方雄先生已确认与公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知
公司股东或债权人。
    公司董事会对龚方雄先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。


                                            上海银行股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 3 日

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