上海银行：上海银行监事会六届八次会议决议公告2022-04-22
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2022-016
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
监事会六届八次会议决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会六届八次会议于 2022 年 4 月 21 日以视频接入方式召开，会议通
知已于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 6 人,实际
出席监事 6 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份
有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由贾锐军监事会主席主持，会议经审议并通过以下议案：
一、关于 2021 年度利润分配预案的议案
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合监管部门对现金分红、资本充
足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，
制定程序符合公司章程规定。同意将本议案提交股东大会审议。
具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2021 年度
利润分配方案公告》。
二、关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司已按公开发行 A 股可转换公司债券时承诺的募集资金用途
使用了资金。
具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
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三、关于 2021 年度报告及摘要的议案
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司 2021 年度报告及摘要进行了审议，并出具如下审核意见：公
司 2021 年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程规定；
报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；报告真实、准确、
完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。
具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2021 年度
报告》《上海银行股份有限公司 2021 年度报告摘要》。
四、关于 2021 年度社会责任报告的议案
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2021 年度
社会责任报告》。
五、关于 2021 年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2021 年度
内部控制评价报告》。
六、关于《监事会对董事会及其成员 2021 年度履职情况的评价报告》的议
案
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意将 2021 年度董事履职情况的评价报告提交股东大会审议。
七、关于《监事会对监事 2021 年度履职情况的评价报告》的议案
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意将 2021 年度监事履职情况的评价报告提交股东大会审议。
八、关于《监事会对高级管理层及其成员 2021 年度履职情况的评价报告》
的议案
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意将 2021 年度高级管理人员履职情况的评价报告提交股东大会审议。
九、关于制订《监事薪酬管理办法》的议案
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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会议同意将监事薪酬管理办法提交股东大会审议。
特此公告。
上海银行股份有限公司监事会
2022 年 4 月 22 日
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