证券代码：601229           证券简称：上海银行      公告编号：临 2022-027
优先股代码：360029                                 优先股简称：上银优 1
可转债代码：113042                                 可转债简称：上银转债



                        上海银行股份有限公司
              关于召开 2021 年度股东大会的通知

       上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公
 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
 准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年6月17日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

          系统

          特别提示：为做好疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安

          全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议优先选择

          通过网络投票的方式参加本次股东大会。拟现场出席的股东及股东代理

          人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定以及本公告所载参会注

          意事项。如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次股东大会召开方式

          进行调整，公司将提前发布提示性公告，并以该等公告内容为准，敬请

          关注。


一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次


2021 年度股东大会
(二)      股东大会召集人：


公司董事会


(三)      投票方式：


本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2022 年 6 月 17 日       14 点 30 分

   召开地点：上海市浦东新区世纪大道 1239 号世纪大都会 2 号楼 16 层


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 17 日

                          至 2022 年 6 月 17 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

   范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


不适用。
二、    会议审议事项


   本次股东大会审议提案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       上海银行股份有限公司 2021 年度董事会工               √
        作报告
2       上海银行股份有限公司 2021 年度监事会工               √
        作报告
3       关于上海银行股份有限公司 2021 年度财务               √
        决算暨 2022 年度财务预算的提案
4       关于上海银行股份有限公司 2021 年度利润               √
        分配方案的提案
5       关于上海银行股份有限公司 2021 年度董事               √
        履职情况的评价报告
6       关于上海银行股份有限公司 2021 年度监事               √
        履职情况的评价报告
7       关于上海银行股份有限公司 2021 年度高级               √
        管理人员履职情况的评价报告
8       关于聘请 2022 年度外部审计机构的提案                 √
9       关于《上海银行股份有限公司董事薪酬管理               √
        办法》的提案
10      关于《上海银行股份有限公司监事薪酬管理               √
        办法》的提案
11      关于选举上海银行股份有限公司董事的提案               √


    本次股东大会还将听取上海银行股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告、

关于上海银行股份有限公司 2021 年度关联交易管理执行情况的报告。



1、 各提案已披露的时间和披露媒体

        上述提案已分别经公司董事会六届十三次会议、监事会六届七次会议、

   监事会六届八次会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知分别于 2022 年

   1 月 19 日、2022 年 4 月 22 日和 2022 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站

   （www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日

   报》进行披露。各提案具体内容详见披露的股东大会会议材料。
2、 特别决议提案：无



3、 对中小投资者单独计票的提案：4、8、9、10、11



4、 涉及关联股东回避表决的提案：无

   应回避表决的关联股东名称：无



5、 涉及优先股股东参与表决的提案：无



三、   股东大会投票注意事项


   (一)   公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。

       首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

       具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一

       意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有提案均表决完毕才能提交。
四、    会议出席对象


(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码       股票简称               股权登记日
         Ａ股           601229        上海银行                2022/6/8


(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员。


五、    会议登记方法


（一）登记手续

1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手

续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书、本人身份证件、委托人

证券账户卡办理登记手续。

2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营

业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、

书面授权委托书、本人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过电子邮件或亲自送达方式办理登记手续。

（二）登记时间

2022 年 6 月 13 日（星期一）、2022 年 6 月 14 日（星期二）

上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00
（三）登记地点

登记地址：上海东诸安浜路 165 弄 29 号（靠近江苏路）纺发大楼 4 楼上海立信

维一软件有限公司；

登记地址交通：地铁 2 号、11 号线江苏路站 3 号口出，临近公交车有 01 路、62

路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路；

登记场所联系电话：021-52383315

在疫情期间，为便于股东及股东代理人进行参会登记，在上述登记时间段内，

股东及股东代理人也可以通过电子邮件方式进行登记，电子邮箱为：

ir@bosc.cn。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。提请办理登记的股东及股

东代理人，在登记材料上注明手机号码，以便会务人员及时联系。


六、   其他事项


（一）联系方式

联系地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 42 楼董事会办公室

联系人：饶女士、朱女士

邮政编码：200120

联系电话：021-68476988

邮 箱：ir@bosc.cn

传 真：021-68476215

（二）为做好疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人员

聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议优先选择通过网络投票的方式参

加本次股东大会。如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次股东大会召开方式

进行调整，公司将提前发布提示性公告，并以该等公告内容为准。

（三）现场参会特别注意事项

1、拟出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，

出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

2、请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察
等规定和要求。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体

温检测、查阅行程码及健康码，出具本人 48 小时之内的核酸检测阴性报告等防

疫要求。进入会场后，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。若会议召开当

日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。

不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会

现场，可通过网络投票进行表决。鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生

变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺

利参会。

（四）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。




特此公告。




                                          上海银行股份有限公司董事会

                                                     2022 年 5 月 24 日



附件：授权委托书
附件：授权委托书


                          授权委托书

上海银行股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 17 日
召开的贵公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东账户号：


 序                   非累积投票议案名称                   同    反   弃
 号                                                        意    对   权
  1   上海银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
  2   上海银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
  3   关于上海银行股份有限公司 2021 年度财务决算暨
      2022 年度财务预算的提案
  4   关于上海银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案
      的提案
  5   关于上海银行股份有限公司 2021 年度董事履职情况
      的评价报告
  6   关于上海银行股份有限公司 2021 年度监事履职情况
      的评价报告
  7   关于上海银行股份有限公司 2021 年度高级管理人员
      履职情况的评价报告
  8   关于聘请 2022 年度外部审计机构的提案
  9   关于《上海银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的
      提案
 10   关于《上海银行股份有限公司监事薪酬管理办法》的
      提案
 11   关于选举上海银行股份有限公司董事的提案
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是 □否。

如有，应行使表决权：□同意 □反对 □弃权


如果委托人未对上述提案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人□
是
□否，可以按自己的意思表决。


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”
或者“○”。
2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。
3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
时止。