上海银行:上海银行董事会六届十六次会议决议公告2022-06-18
证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2022-032
优先股代码:360029 优先股简称:上银优1
可转债代码:113042 可转债简称:上银转债
上海银行股份有限公司
董事会六届十六次会议决议公告
上海银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
公司董事会六届十六次会议于 2022 年 6 月 17 日以书面传签方式召开,会议
通知已于 2022 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 18
人,实际参加表决董事 18 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规
定。
会议经审议并通过以下议案:
关于调整董事会专门委员会组成人员的议案
(一)选举董煜先生为董事会战略委员会委员
表决情况:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)选举董煜先生为董事会关联交易控制委员会委员
表决情况:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票。
会议选举董煜先生为董事会战略委员会委员、关联交易控制委员会委员,并
自中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后生效。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2022 年 6 月 18 日
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