证券代码：601229         证券简称：上海银行        公告编号：临2022-032
优先股代码：360029                                 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042                                 可转债简称：上银转债



                      上海银行股份有限公司
                 董事会六届十六次会议决议公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。



    公司董事会六届十六次会议于 2022 年 6 月 17 日以书面传签方式召开，会议
通知已于 2022 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 18
人，实际参加表决董事 18 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规
定。
    会议经审议并通过以下议案：
    关于调整董事会专门委员会组成人员的议案
    （一）选举董煜先生为董事会战略委员会委员
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）选举董煜先生为董事会关联交易控制委员会委员
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议选举董煜先生为董事会战略委员会委员、关联交易控制委员会委员，并
自中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后生效。
    特此公告。




                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                   2022 年 6 月 18 日

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