证券代码：601229         证券简称：上海银行        公告编号：临2022-041
优先股代码：360029                                 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042                                 可转债简称：上银转债



                       上海银行股份有限公司
                董事会六届十七次会议决议公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“公司”或“我行”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    公司董事会六届十七次会议于 2022 年 8 月 10 日以现场加视频接入方式召
开，会议通知已于 2022 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事
18 人，实际出席董事 16 人，薛云奎独立董事委托孙铮独立董事、龚方雄独立董
事委托杨德红独立董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》 上海银行股份有限公司章程》 上海银行股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
    本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
    一、关于 2022 年上半年资本充足率报告的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议批准在公司网站披露 2022 年上半年资本充足率报告。
    二、关于发行人民币金融债券的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议批准本次人民币金融债券发行方案：
    1、发行总额：不超过人民币 300 亿元（含），一次或分期发行。
    2、债券期限：不超过 5 年。在发行前，根据公司资产负债结构并视市场情
况和投资者需求而定。
    3、债券利率：固定利率，最终债券利率根据市场情况确定。
    4、债券品种：金融债券（含专项金融债券，不包括二级资本债券、可转换

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债券、无固定期限债券等补充资本金性质的金融债券）。
    5、发行对象：全国银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外）。
    6、募集资金用途：补充中长期资金，优化负债结构，支持业务稳健发展。
    7、决议有效期：自董事会批准之日起二十四个月内有效。
    8、发行授权：为顺利推进发行工作，授权高级管理层根据具体情况和监管
部门的审批要求确定金融债券的发行品种、发行时间、额度、期限、利率、价格、
发行方式等要素，签署有关文件，办理向监管部门报批等所有金融债券发行相关
事宜，包括但不限于发行、兑付及债券存续期等其他相关后续事项。授权期限自
董事会批准之日起二十四个月内有效,且完成发行后自动续展至债券存续期结束
之日。
    上述发行金融债券事项须经相关监管机构批准后方可实施。
    三、关于制订《负债质量管理基本规定》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于我行向上银香港、上银香港向上银国际增资的议案
    表决情况：我行向上银香港增资，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票；上银
香港向上银国际增资，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案回避表决董事：金煜、朱健、施红敏。
    经本次会议审议通过，同意公司向上海银行（香港）有限公司（以下简称“上
银香港”）增资等值 20 亿元人民币之港币，增资完成后，公司继续持有上银香港
100% 股权。上银香港注册地为香港中环花园道 3 号冠君大厦 34 楼，现注册资本
40 亿港元，企业性质为有限公司，为公司全资控股子公司，属于公司银保监规则
关联方。本次交易属于公司银保监规则重大关联交易。本次增资为公司正常经营
决策，对公司日常经营活动及财务状况无重大影响。独立董事李正强、杨德红、
孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就公司向上银香港增资关联交易事项发表了独立意
见，并一致同意。
    会议还听取了《关于 2021 年度监管意见及其整改落实计划的报告》。
    特此公告。


                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 11 日
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