证券代码：601229         证券简称：上海银行        公告编号：临2022-042
优先股代码：360029                                 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042                                 可转债简称：上银转债



                      上海银行股份有限公司
                董事会六届十八次会议决议公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。



    公司董事会六届十八次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场加视频接入方式召
开，会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事
18 人，实际出席董事 17 人，顾金山非执行董事委托甘湘南非执行董事代为出席
并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公
司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
    一、关于 2022 年半年度报告及摘要的议案

    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司在上海证券交易所披露的 2022 年半年度报告及摘要。
    二、关于修订《恢复计划》与《处置计划建议》的议案
    （一）修订《恢复计划》
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）修订《处置计划建议》
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于 2021 年度高级管理人员考核结果的议案

    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案回避表决董事:朱健、施红敏。
    四、关于制订《董事、监事、高级管理人员职业道德准则》的议案

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    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于制订《资本管理基本规定》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于修订《子公司管理基本规定》的议案

    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于修订《财务会计基本规定》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、关于披露 2021 年全球系统重要性评估指标的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议批准在公司网站披露 2021 年全球系统重要性评估指标。
    九、关于《2022 年上半年合规风险管理自我评估报告》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、关于与上海国际港务（集团）股份有限公司关联交易的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案回避表决董事：顾金山。
    详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告、独立董事关于
关联交易的事前认可声明、独立董事关于关联交易的独立意见。
    十一、关于与中国船舶集团有限公司关联交易的议案
    表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案回避表决董事：陶宏君。

    经本次会议审议通过，同意给予中国船舶集团有限公司授信额度不超过人民
币 100 亿元，授信期限不长于 2 年，主要用于债券承销、债券持券、债券投资。
中国船舶集团有限公司注册地为上海市，注册资本为人民币 1,100 亿元，企业性
质为有限责任公司，法定代表人雷凡培，为公司主要股东中船国际贸易有限公司
控股母公司，属于公司银保监规则关联方。本次交易为公司常规业务，遵循一般
商业规则，交易定价与交易条件不优于其他同类非关联方业务。独立董事李正强、
杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此关联交易事项发表了独立意见，并一
致同意。

    十二、关于调整 2022 年度国资经营计划的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    十三、关于修订《关联交易管理办法》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议还听取了《关于 2022 年上半年经营管理情况及下半年主要工作安排的
报告》《关于普惠金融战略执行情况的报告》。

    特此公告。




                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 26 日




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