证券代码：601229         证券简称：上海银行         公告编号：临2022-059
优先股代码：360029                                  优先股简称：上银优1
可转债代码：113042                                  可转债简称：上银转债



                      上海银行股份有限公司
                董事会六届二十次会议决议公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。



    公司董事会六届二十次会议于 2022 年 12 月 23 日以书面传签方式召开，会
议通知已于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事
18 人，实际参加表决董事 18 人。本次会议参加表决人数符合《中华人民共和国
公司法》 上海银行股份有限公司章程》 上海银行股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
    会议经审议并通过以下议案：
    一、关于高级管理人员考核目标相关事项的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决董事：朱健、施红敏。
    二、关于与上银国际有限公司关联交易的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决董事：金煜、朱健、施红敏。
    经本次会议审议通过，同意给予上银国际有限公司授信额度 5 亿美元，额度
有效期 3 年，主要用于同业借款、债券投资，业务期限 1 年以内。上银国际融资
有限公司、上银国际证券有限公司、上银国际资产管理有限公司、上银国际投资
有限公司可全额占用上银国际有限公司额度。上银国际有限公司注册地为香港，
注册资本为 7.8 亿港元，企业性质为有限公司，已获批开展第 1 类（证券交易）、
第 4 类（就证券提供意见）、第 6 类（就机构融资提供意见）以及第 9 类（提供

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资产管理）等核心投行牌照业务，为公司的控股子公司，公司董事会秘书担任上
银国际有限公司董事长，公司监事担任上银国际有限公司董事，属于公司银保监
规则关联方。本次交易为公司常规业务，按照一般商业原则交易，交易定价与交
易条件不优于其他同类非关联方业务。独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、
肖微、薛云奎就此关联交易事项发表了独立意见，并一致同意。
    特此公告。




                                           上海银行股份有限公司董事会
                                                 2022 年 12 月 24 日




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