证券代码：601229         证券简称：上海银行        公告编号：临2023-005
优先股代码：360029                                 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042                                 可转债简称：上银转债



                      上海银行股份有限公司
               董事会六届二十二次会议决议公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。



    公司董事会六届二十二次会议于 2023 年 2 月 8 日以现场加视频接入方式召
开，会议通知已于 2023 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事
18 人，实际出席董事 16 人，杨德红独立董事委托肖微独立董事、董煜独立董事
委托孙铮独立董事代为出席并表决。本次会议参加表决人数符合《中华人民共和
国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规
则》的规定。
    本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
    一、关于 2023 年度经营计划的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于 2023-2025 年资本管理规划的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意将本议案提交股东大会审议。
    三、关于 2023-2025 年金融债券发行规划的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议批准 2023-2025 年金融债券发行安排：
    （一）非资本类债券发行安排
    1、发行总额：不超过人民币 1400 亿元（含）。
    2、债券品种：金融债券（含专项金融债券，不包括二级资本债券、可转换

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债券、无固定期限债券等补充资本金性质的金融债券）。
    3、决议有效期：2023 年-2025 年。
    4、发行授权：为顺利推进金融债券发行工作，董事会授权高级管理层根据
具体情况和监管部门的审批要求确定金融债券的发行品种、发行时间、额度、期
限、利率、价格、发行方式等要素，签署有关文件，办理向监管部门报批等所有
金融债券发行相关事宜，包括但不限于发行、兑付及债券存续期等其他相关后续
事项。完成发行后授权自动续展至债券存续期结束之日。
    （二）资本类债券发行安排
    根据 2023-2025 年金融债券发行规划推进资本类债券发行工作，并将发行方
案提交董事会、股东大会审批。
    四、关于 2023 年度分行发展规划的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于核心业务系统重构的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于制订《恢复与处置计划管理办法》的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于 2023 年度流动性风险压力测试方案的议案
    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、关于与上海联和投资有限公司及相关企业关联交易的议案
    独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就与上海联和投资有
限公司的关联交易发表了事前认可声明，并一致同意本议案。
    其中，与上海联和投资有限公司关联交易，表决情况：同意 16 票，反对 0
票，弃权 0 票；与上海垣信卫星科技有限公司关联交易，表决情况：同意 16 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案回避表决董事：叶峻、应晓明。
    详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告、独立董事关于
关联交易的事前认可声明、独立董事关于关联交易的独立意见。
    会议还听取了《关于 2022 年度工作回顾暨 2023 年度工作要点的报告》 2022
年度内部审计工作总结和 2023 年度审计计划》《关于资本充足率管理暨内部资
本充足评估程序执行情况专项审计的报告》 关于市场风险管理专项审计的报告》
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《关于反洗钱管理专项审计的报告》 关于绩效考核与薪酬管理专项审计的报告》
《关于关联交易管理专项审计的报告》。
    特此公告。




                                           上海银行股份有限公司董事会
                                                 2023 年 2 月 9 日




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