上海银行股份有限公司
            独立董事关于关联交易的事前认可声明


    根据法律、行政法规、监管部门规章及规范性文件，以及《上海银行股份有
限公司章程》和《上海银行关联交易管理办法》等有关规定，作为上海银行股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司《关于与上海联和投资
有限公司及相关企业关联交易的议案》《关于与上海国际港务（集团）股份有限
公司及相关企业关联交易的议案》《关于与上海尚诚消费金融股份有限公司关联
交易的议案》进行了事前审阅，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发
表事前认可意见如下：
    一、公司拟吸收上海联和投资有限公司及相关企业存款日均不超过 70 亿元
的关联交易事项、向上海联和投资有限公司提供单位委托贷款服务并收取单位委
托贷款服务费不超过 70 万元的关联交易事项、拟吸收上海国际港务（集团）股
份有限公司及相关企业存款时点余额不超过人民币 120 亿元的关联交易事项，以
及给予上海尚诚消费金融股份有限公司人民币 100 亿元授信额度的关联交易事
项均属于公司正常业务，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符
合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东
的利益的情形。
    二、同意将《关于与上海联和投资有限公司及相关企业关联交易的议案》《关
于与上海国际港务（集团）股份有限公司及相关企业关联交易的议案》《关于与
上海尚诚消费金融股份有限公司关联交易的议案》提交公司董事会审议。




                                          上海银行股份有限公司独立董事
                              李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎




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