证券代码：601229         证券简称：上海银行        公告编号：临2023-013
优先股代码：360029                                 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042                                 可转债简称：上银转债



                      上海银行股份有限公司
                监事会六届十五次会议决议公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。



    公司监事会六届十五次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场会议方式召开，会议
通知已于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 6 人,实
际出席监事 6 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股
份有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    本次会议由贾锐军监事会主席主持，会议经审议并通过以下议案：
    一、关于 2022 年度利润分配预案的议案
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为公司 2022 年度利润分配方案符合监管部门对现金分红、资本充
足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，
制定程序符合公司章程规定。
    会议同意将本议案提交股东大会审议。详见公司在上海证券交易所披露的
2022 年度利润分配方案公告。
    二、关于 2022 年度报告及摘要的议案
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司 2022 年度报告及摘要进行了审议，并出具如下审核意见：公
司 2022 年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程规定；
报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；报告真实、准确、
完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。

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     详见公司在上海证券交易所披露的 2022 年度报告及摘要。
     三、关于 2022 年度社会责任报告的议案
     表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详见公司在上海证券交易所披露 2022 年度社会责任报告。
     四、关于 2023 年第一季度报告的议案
     监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了审议，并出具如下审核意见：公
司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程规定；
报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；报告真实、准确、
完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。
     详见公司在上海证券交易所披露的 2023 年第一季度报告。
     五、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案
     表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详见公司在上海证券交易所披露的 2022 年度内部控制评价报告。
     六、关于监事会对董事会及其成员 2022 年度履职情况的评价报告的议案
     表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     会议同意将 2022 年度董事履职情况的评价报告提交股东大会审议。
     七、关于监事会对监事 2022 年度履职情况的评价报告的议案
     表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     会议同意将 2022 年度监事履职情况的评价报告提交股东大会审议。
     八、关于监事会对高级管理层及其成员 2022 年度履职情况的评价报告的议
案
     表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     会议同意将 2022 年度高级管理人员履职情况的评价报告提交股东大会审议。
     会议还听取了《关于 2022 年度财务决算暨 2023 年度财务预算的报告》《关
于 2023 年 1 季度经营管理情况的报告》。

     特此公告。


                                             上海银行股份有限公司监事会
                                                   2023 年 4 月 28 日

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