证券代码：601231     证券简称：环旭电子         公告编号：临 2018-047

                       环旭电子股份有限公司

                   关于公司董事会秘书辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月19日收到
公司董事会秘书刘丹阳先生的书面辞职报告。刘丹阳先生因公司内部工作调整原
因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞
职后，刘丹阳先生仍将继续担任公司副总经理、财务总监职务。
    刘丹阳先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运
作、公司治理、信息披露等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对刘丹阳先
生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示最诚挚的感谢！


    公司董事会秘书空缺期间，刘丹阳先生将继续代行董事会秘书职责。根据《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》
及《公司章程》等相关规定，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。


    特此公告。


                                                   环旭电子股份有限公司
                                                      2018 年 10 月 20 日




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