证券代码：601231          证券简称：环旭电子         公告编号：临 2019-004


                           环旭电子股份有限公司
             关于董事会战略委员会提议回购公司股份的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2019 年 1
 月 22 日接到公司董事会战略委员会提交的《战略委员会关于公司回购部分社会
 公众股份的提议》，具体内容如下：
      （一）回购股份的原因和目的
      为顺应政策导向，切实维护股东利益，增强投资者信心，在综合考虑公司财
 务状况以及公司未来发展规划、盈利能力的情况下，依据相关规定，公司战略委
 员会向董事会提议回购股份。
      （二）拟回购股份的种类
      本次回购股份的种类为 A 股。
      （三）拟回购股份的方式
      本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
      （四）本次回购的价格
      公司本次回购股份的价格为不超过人民币 11 元/股（含 11 元/股，下同）。
      （五）拟回购股份的用途、数量及资金总额
      本次拟回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含 1 亿元，下同），不超过人民
 币 2 亿元（含 2 亿元，下同）；若按回购金额上限 2 亿元，回购价格上限 11 元/
 股计算，预计回购股份数量为 18,181,818 股，约占公司目前总股本的 0.84%。
      按本次回购金额人民币 1—2 亿元、回购价格上限 11 元/股测算，情况如下：
              拟回购数量     占公司总股本的     拟回购资金总额
 回购用途                                                          回购实施期限
                （股）             比例           （万元）
                                                                 自股东大会审议通过
用于员工持    9,090,910-
                              0.42%-0.84%       10,000—20,000   回购股份方案之日起
  股计划      18,181,818
                                                                     六个月内



                                                                         －1－
    （六）提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况，以及提议人在回购
期间是否存在增减持计划的说明
    公司战略委员会委员为陈昌益、Neng Chao Chang、陈天赐、 魏镇炎、汤云
为。董事会战略委员会委员在提议前六个月内，不存在买卖公司股份的情形。截
至本次董事会决议日，董事会战略委员会委员暂无回购期间的增减持计划。


    （七）提议人将推动公司尽快召开董事会或者股东大会审议回购股份事项，
并对公司回购股份议案投赞成票的承诺
    公司董事会战略委员会委员承诺，将推动公司尽快召开董事会审议回购股份
事项，经董事会审议通过后，推动公司尽快召开股东大会审议回购事项。并在董
事会上对公司回购股份议案投赞成票。


    （八）公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排；
    《关于以集中竞价方式回购股份方案》的议案已于 2019 年 1 月 27 日经公司
第四届董事会第九次会议审议通过，《关于以集中竞价方式回购股份方案》将提
交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                             环旭电子股份有限公司董事会
                                                        2019 年 1 月 29 日




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