证券代码：601231        证券简称：环旭电子          公告编号：临 2019-023

                             环旭电子股份有限公司

                      第四届监事会第九次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。
    （二）会议通知和材料于 2019 年 3 月 17 日以书面、传真及邮件方式发出。
    （三）会议于 2019 年 3 月 27 日下午 13:30 以通讯表决方式召开。
    （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    （五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，公司董事会秘书史金鹏先生
列席会议。


   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过关于《2018年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
    监事会认为：
    （1） 年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定；
    （2） 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含


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的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    （3） 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    4、审议通过关于《2018 年度利润分配预案》的议案

    公司 2018 年度利润分配预案：拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本

扣除股权登记日回购专户上已回购股份后的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发

现金红利 1.64 元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度

分配。如若在利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权，新增股份上市导

致股权登记日公司总股本发生变化的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进

行调整。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，回购专用账户中

的股份不享有利润分配的权利。如若在利润分配方案实施前，公司发生回购股份情形，

需要扣除回购股份数量计算分配总金额。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    6、审议通过关于 2019 年度银行授信额度预计的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    7、审议通过关于2019年度金融衍生品交易预测报告的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。



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    8、审议通过关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    9、审议通过关于续聘财务审计机构的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    10、审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    11、审议通过关于会计政策变更的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《环旭电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-026）。


    12、审议通过关于 2018 年度日常关联交易的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    13、审议通过关于 2019 年度日常关联交易预计的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    14、审议通过关于公司 2018 年证券投资及 2019 年证券投资额度的议案

    为了提高公司自有资金的使用效率，增加投资收益，以提高资金使用效率和收益

最大化为原则，公司在证券市场以自有资金投资有价证券。此外，在满足现金期限灵

活度的同时提高现金管理收益，公司拟认购公募基金集合资产管理计划（仅投资安全

性和流通性好的固定收益产品）。

    预计 2019 年公司及控股子公司证券投资（含公募基金集合资产管理计划产品）额

度不超过 9.4 亿元人民币（公司 2018 年经审计净资产 94.08 亿的 10%），包括将证券


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投资收益进行再投资的金额在内，任意时点用于证券投资的金额不得超过该额度，在

该额度内用于证券投资的金额可循环使用。
    自董事会审批通过 12 个月内，授权董事长核准投资额度占公司最近一期经审计净
资产的 10%以内的证券投资。公司董事会授权董事长核准连续 12 个月内累计买入（或
卖出）单一股票达到或超过新台币三亿元的交易，买入（或卖出）的金额需要分别计
算。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    15、审议通过关于《监事会对公司董事 2018 年度履职情况的评价报告》的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  环旭电子股份有限公司监事会
                                                            2019 年 3 月 29 日




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