环旭电子股份有限公司
         关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明


     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）规定，上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未
满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发
行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资
金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请
股东大会批准。前次募集资金使用情况报告在提交股东大会批准前应由具有证
券、期货相关业务资格的会计师事务所出具鉴证报告。

    2019 年环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）以现金及发行股份方
式购买 ASDI Assistance Direction S.A.S.所持有的 Financière AFG S.A.S.100%股
权，目前该项目交割尚未完成。除此之外，最近五个会计年度内，公司不存在通
过公开发行股票、非公开发行股票（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行
可转换公司债券等方式募集资金的情形。因此，公司本次公开发行可转换公司债
券无需编制前次募集资金使用情况报告。



    特此公告。


                                               环旭电子股份有限公司董事会
                                                          2020 年 8 月 10 日