环旭电子股份有限公司独立董事关于

         公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 上市公司治理准则》
等相关制度的要求和《环旭电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为环旭电子股份有限公司的独立董事，
对环旭电子股份有限公司第五届董事会第五次会议的相关事项，发表如下独立意
见：


    一、就向激励对象授予预留股票期权的事项发表独立意见如下：
    1、公司及预留股票期权激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司
股票期权激励计划规定的授予条件已成就。
    2、本次获授预留股票期权的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激
励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件规定的禁止获授股
权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司董事会确定公司预留股票期权激励计划的授予日为2020年9月9日，
该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《环旭电子股份有限公司2019
年股票期权激励计划（草案）》关于授予日的相关规定。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
    5、本计划所涉预留股票期权激励对象无公司董事会成员，公司董事会审议
本次预留股票期权授予相关议案时无需履行回避程序。
    公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的
分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司的
可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
    综上，我们一致同意本计划的预留授予日为2020年9月9日，向5名激励对象
授予预留部分股票期权114万份。
    二、就公司拟实施的 2020 年员工持股计划发表独立意见如下：
    1、本次员工持股计划董事会会议的召集召开和表决程序符合《公司法》《公
司章程》等有关规定；
    2、公司本次员工持股计划符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，不存在禁止实施员工持股计划的情形；
    3、本次员工持股计划遵循“依法合规”、“自愿参与”、“风险自担”的
原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在损
害公司及中小股东权益的情形；
    4、本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定
的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次
员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
    公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激
励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争
力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长
远发展的需要。
    综上，我们同意公司实施本次员工持股计划，并提交公司股东大会审议。




                                      独立董事：汤云为、储一昀、钟依华