证券代码：601231            证券简称：环旭电子          公告编号：临 2020-079

                           环旭电子股份有限公司
           关于 2020 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开情况
    环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年员工持股计划第一次持有人
会议通知于 2020 年 10 月 21 日以邮件的形式向全体持有人发出，会议于 2020 年 10
月 26 日以通讯表决的方式召开，会议由公司董事长召集，出席本次会议的持有人共 97
人，代表公司 2020 年员工持股计划份额合计 378,100 份，占 2020 年员工持股计划总
份额的 89.03%。公司及持有人已完成员工持股计划相关的确认函、承诺函、协议书等
文件签署。
    本次会议召开符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关
法律、行政法规、规章、规范性文件和《环旭电子股份有限公司章程》《环旭电子股
份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）的相关规
定。

       二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于设立 2020 年员工持股计划管理委员会的议案》
    根据《员工持股计划》，2020 年员工持股计划设管理委员会，负责员工持股计划
的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会存续期与 2020 年员工持股计划
存续期一致。


    表决结果：同意 378,100 份，反对 0 份，弃权 0 份。



    （二）审议通过《关于选举 2020 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
    2020 年员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，任期
与 2020 年员工持股计划存续期一致。管理委员会候选人由董事会提名，持有人会议

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选举产生。会议选举石孟国先生、魏振隆先生、刘丹阳先生为 2020 年员工持股计划
管理委员会委员。2020 年员工持股计划管理委员会主任由全体委员的过半数选举产
生，经选举石孟国先生为管理委员会主任。


    表决结果：同意 378,100 份，反对 0 份，弃权 0 份。


    （三）审议通过《关于授权 2020 年员工持股计划管理委员会办理与 2020 年员工
持股计划相关事宜的议案》
    为保证公司 2020 年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请 2020 年员工持股计划
持有人会议授权 2020 年员工持股计划管理委员会办理 2020 年员工持股计划的相关事
宜，具体授权事项如下：
    1、负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；
    2、代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理；
    3、代表全体持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；
    4、依据持股计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；
    5、决定员工持股计划权益的分配；
    6、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
    7、持股计划的融资方式、金额以及其他与持股计划融资相关的事项；
    8、决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
    9、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
    10、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券
等再融资事宜的方案；
    11、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
    12、持有人会议授权或《2020 年员工持股计划（草案）》规定的其他职责。
    本授权自公司 2020 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2020 年
员工持股计划终止之日内有效。


    表决结果：同意 378,100 份，反对 0 份，弃权 0 份。



                                                        环旭电子股份有限公司

                                                        2020 年 10 月 28 日

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