A股代码：601238                 A股简称：广汽集团            公告编号：临2018-094
H股代码：02238                  H 股简称：广汽集团
债券代码:122243、122352         债券简称：12 广汽 02/03
          113009、191009                  广汽转债、广汽转股



                   广州汽车集团股份有限公司
             第五届董事会第 8 次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事
会第 8 次会议于 2018 年 12 月 11 日(星期二)以通讯方式召开。本次应参与表决董
事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国
公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效；经
与会董事投票表决，审议通过了《关于广汽西北商贸中心项目的议案》。同意将原
广汽商贸西北仓储物流项目调整为广汽西北商贸中心项目，项目计划总投资为
40,000 万元，其中全资子公司广汽商贸有限公司对项目公司的增资 17,100 万元，
由本公司统筹解决，剩余资金由项目公司自筹。

    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          广州汽车集团股份有限公司董事会

                                                    2018 年 12 月 11 日