A股代码：601238                 A股简称：广汽集团           公告编号：临2018-095
H股代码：02238                  H 股简称：广汽集团
债券代码:122243、122352         债券简称: 12 广汽 02/03
         113009、191009                   广汽转债、广汽转股



                   广州汽车集团股份有限公司
             第五届监事会第 5 次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事

会第 5 次会议于 2018 年 12 月 11 日（星期二）以通讯方式召开，本次会议应

参与表决监事 6 人，实际参与表决监事 6 人，会议召集召开符合《中华人民共和

国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

    本次会议经过书面投票表决，审议通过了《关于广汽集团第二期股票期权激

励计划预留期权授予名单公示情况及审核意见的议案》。
    1、2018 年 12 月 5 日公示期结束，本次拟授予的激励对象公示无异议；
    2、公司监事会认为：公司已按要求履行了必要的公示程序，激励对象人员
符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励办
法》等法律、法规的条件，符合《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激
励计划（草案）》规定的激励对象范围，作为本次计划预留期权激励对象的主体
资格合法、有效。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                            广州汽车集团股份有限公司监事会
                                                     2018 年 12 月 11 日