A股代码：601238                A股简称：广汽集团           公告编号：临2019-015
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、122352       债券简称: 12 广汽 02/03
          113009、191009                 广汽转债、广汽转股



                   广州汽车集团股份有限公司
             第五届董事会第 14 次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届董事会第 14
次会议于 2019 年 3 月 26 日（星期二）以通讯方式召开，本次应参与表决董
事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共
和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，经与会董事投
票表决，审议通过了如下事项：
    一、审议通过了《关于广汽乘用车 A55 车型项目的议案》。同意子公司
广州汽车集团乘用车有限公司 A55 车型项目的实施，项目总投资为 48,433
万元，其中研发费用 21,892 万元。资金来源由公司统筹考虑。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于向广汽日野（沈阳）提供委托贷款的议案》。同
意向广汽日野（沈阳）汽车有限公司提供 18,488 万元委托贷款，期限一年，
利率参照同期银行贷款基准利率。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于转让广爱保险经纪 50.2%股权的议案》。同意将
持有的广爱保险经纪有限公司 50.2%股权协议转让给控股子公司众诚汽车保
险股份有限公司，转让价格为标的股权的评估值 5,472.24 万元（以经备案
的评估结果为准）。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司董事会审计委
员会实施细则>的议案》。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司员工绩效考核
办法>的议案》。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司员工薪酬福利
管理制度>的议案》。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         广州汽车集团股份有限公司董事会
                                                   2019 年 3 月 26 日