广州汽车集团股份有限公司
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD.
    （A股股票代码：601238   H股股票代码：02238）




   2020 年第一次临时股东大会
                 会议资料




                   二〇二〇年
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                                                                目                   录
会议须知 .................................................................................................................................................. 2

会议议程 .................................................................................................................................................. 3

议案一：关于补选董事的议案 .............................................................................................................. 4




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                               会议须知



    为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2020年第一次临时股东大
会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体
人员遵照执行。
    一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排
和会务工作。
    二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公
司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权
依法拒绝其他任何人进入会场。
    三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、
身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2020年3月20日13:00-14:00在本
次会议召开前办理现场会议登记手续。
    四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，
并及时报告有关部门查处。
    五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位
股东发言时间一般不超过 5 分钟。
    六、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄
露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。
    七、大会现场投票采用现场记名投票方式。
    八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。




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                               会议议程

    现场会议时间：2020 年 3 月 20 日（星期五）下午 14:00 开始
    A 股网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    现场会议地点：广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 706 会议室
    主持人：董事长曾庆洪先生
    主要议程
    一、主持人宣布会议开始，宣读会议出席股东情况
    二、通过大会计票人、监票人名单
    三、审议议案

    1、关于补选董事的议案
    四、股东投票表决、股东提问及回答
    五、大会休会（统计并汇总 A 股网络投票结果）
    六、宣布会议表决结果及会议决议
    七、律师宣读见证意见
    八、会议结束




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议案一：关于补选董事的议案



各位股东：

    根据《广州汽车集团股份有限公司公司章程》规定，公司董事会

由 11 名董事组成，鉴于严壮立董事因工作职务变动，已辞任公司第

五届董事会董事职务。

    经公司第五届董事会第 36 次会议审议通过，建议补选陈小沐先

生为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。

    以上，请股东大会审议。




    附：候选人简历

    陈小沐先生：1976 年 3 月生，现任本公司党委副书记、党群工

作本部本部长。曾任本公司人力资源部部长，广汽三菱汽车有限公司

党委书记、纪委书记、工会主席、董事，广汽三菱汽车销售有限公司

董事；1999 年毕业于吉林工业大学国际贸易专业,获大学学历、工学

学士学位；2011 年毕业于华南理工大学工商管理学院工商管理专业,

获研究生学历、工商管理硕士学位；2018 年毕业于吉林大学工商管

理专业,获研究生学历、管理学博士学位。




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