A股代码：601238                A股简称：广汽集团           公告编号：临2020-046
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、113009       债券简称: 12 广汽 02、广汽转债
          191009                         广汽转股



            广州汽车集团股份有限公司第五届董事会
                           第 46 次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    广州汽车集团股份有限公司（简称：本公司或公司）第五届董事会第 46 次

会议于 2020 年 6 月 12 日（星期五）以通讯方式召开。本次应参加表决董事 11

人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司

法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效；经与会

董事投票表决，审议通过如下事项：

    一、审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予期权及预留期

权行权价格的议案》。同意根据 2019 年利润分配方案，自 2020 年 6 月 22 日起，

第二期股票期权激励计划首次授予期权（期权代码：0000000138；0000000139；

0000000140）的行权价格调整为 19.40 元/股，预留期权（期权代码：0000000262；

0000000263；0000000264）行权价格调整为 10.13 元/股。

    表决结果：曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、陈茂善为股票期权激励计划的受益人，

作为关联董事回避表决；经其他 7 名非关联董事表决，同意 7 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于广汽乘用车 A58 车型项目的议案》。同意子公司广汽

乘用车有限公司 A58 车型建设项目，项目总投资为 46,779 万元。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于修订<员工薪酬福利管理制度>的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于续签“广汽班”合作协议及增加毕节结对村帮扶资金

的议案》。同意继续与毕节职业技术学院合办“广汽班”，并新增捐赠 48 万元用

于发放奖学金；同意新增捐赠 75 万元用于毕节市纳雍县厍东关乡李子村、白泥

村、黑沙垮村、 箐脚村、下厂村对口帮扶。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          广州汽车集团股份有限公司董事会

                                                   2020 年 6 月 12 日